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La BCY publie une circulaire concernant les violations qui entraînent la révocation de la licence de toute société ou installation d'échange
La BCY publie une circulaire concernant les violations qui entraînent la révocation de la licence de toute société ou installation d'échange
La BCY publie une circulaire concernant les violations qui entraînent la révocation de la licence de toute société ou installation d'échange
[Mardi, 06 Juin 2023 09:17:40 +0300]

SANAA Juin 06. 2023 (Saba) - La Banque centrale du Yémen (BCY) a publié hier, le lundi, une circulaire aux sociétés et installations d'échange concernant les déchets qui entraîne la révocation de l'autorisation d'exercer des activités d'échange, comme suit :



Sur la base des dispositions de la loi n° (19) de 2005 AD relative à la réglementation des opérations de change et de ses amendements, de la loi n° (1) de 2010 AD relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de ses règlements d'application, et de la circulaire n° ( 6) de 2021 AD portant prescriptions réglementaires pour les transferts d'argent via le secteur des changes.



En conséquence, la licence commerciale d'échange accordée à toute société/installation d'échange sera révoquée si elle commet l'une des violations suivantes :



1- Envoi d'un virement individuel, d'un virement collectif de paiement, ou d'un virement externe sortant, dans lequel le nom de l'expéditeur du virement est différent du nom du client qui a demandé à l'entreprise/l'établissement d'émettre le virement.



2- Retrait ou versement d'un virement à un client qui n'est pas le bénéficiaire désigné dans le virement Les sociétés de change exploitant des réseaux locaux de transfert d'argent sont tenues d'informer le Secteur du Contrôle Bancaire et la Cellule de Collecte des Informations Financières de toute société/établissement de change qui s'engage cette infraction.



3- Travailler dans plus d'un système ATM pour la société/l'établissement d'échange, ou effectuer des opérations financières en dehors du système de guichet automatique de la société/l'établissement.



4- Émettre des obligations, des avis ou des rapports financiers qui ne portent pas le nom de la société/établissement agréé.



5- La société d'échange - ou l'une de ses succursales - ou l'établissement d'échange, exerce des activités d'échange dans un lieu où elle n'est pas autorisée à opérer.





A.A.A.



resource : saba

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Mis a jour le: Mercredi 17 Juillet 2024 18:14:34 +0300