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  Local
Saná es testigo de una gran marcha militar bajo el lema “Sobre la alianza, oh Altísimo”
[02 November 2024]
La Autoridad de Antigüedades denuncia la agresión sistemática llevada a cabo por las fuerzas enemigas sionistas contra las antigüedades en el Líbano y Gaza
[01 November 2024]
97 plaza para multitudes La Guardia del Mar Rojo confirma su disposición a afrontar cualquier escalada sionista-estadounidense
[01 November 2024]
En Saada se llevaron a cabo 26 marchas masivas, manteniéndose firmes con Gaza y el Líbano y listos para cualquier escalada sionista-estadounidense.
[01 November 2024]
Rayma... 27 marchas masivas bajo el lema “Con Gaza y el Líbano... estamos listos para cualquier escalada sionista-estadounidense”.
[01 November 2024]
 
  Internacional
20 operaciones hasta el momento... Hezbollah continúa sus operaciones con misiles en lo más profundo de la entidad sionista usurpadora
[02 November 2024]
Al-Rishq: Las propuestas de tregua durante unos días arrojan polvo a los ojos
[02 November 2024]
El Señor Jamenei: Los enemigos de Irán recibirán una respuesta estricta a lo que están haciendo contra Irán y la resistencia
[02 November 2024]
Un mártir y un herido por balas enemigas en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza
[02 November 2024]
La Resistencia palestina apunta a vehículos enemigos y concentraciones en la Franja de Gaza
[02 November 2024]
 
  La gresión Estadounidense Saudita
Un ciudadano fue martirizado al explotar un objeto sobrante de la agresión en el distrito de Al-Durayhimi, en Hodeidah
[23 August 2024]
Un ciudadano resultó herido por la explosión de un objeto sobrante de la agresión en Marib
[22 August 2024]
Un joven fue martirizado en el distrito de Bayt al-Faqih en Hodeidah cuando explotó un objeto sobrante de la agresión
[13 August 2024]
La Agresión estadounidense-británica contra la gobernación de Hajjah
[21 July 2024]
Una agresión israelí lanza una serie de ataques contra la ciudad de Hodeidah y apunta a tanques de petróleo
[20 July 2024]
 
  Economía
Los precios del oro se mantienen estables ante la reticencia de los inversores a tomar decisiones
[01 November 2024]
El dólar se estabilizará antes de los datos electorales y de empleo en EE.UU.
[31 October 2024]
Los índices bursátiles japoneses cayeron en la sesión de negociación de la mañana en la Bolsa de Tokio
[31 October 2024]
El oro sigue subiendo a niveles sin precedentes y se encamina a su mejor desempeño en siete meses
[31 October 2024]
Discutir el estado de la Corporation General de Shibam y sus planes de inversión
[31 October 2024]
 
  Informes
Los rifles de los combatientes de la resistencia en Hezbollah... impidieron que el enemigo sionista lograra sus objetivos
[01 November 2024]
El enemigo sionista sigue cometiendo masacres y genocidio en Gaza y el Líbano
[30 October 2024]
La Inundación de Al-Aqsa” de [7] a [7]... la santidad del “proceso de resistencia”... la inevitabilidad de “convertirse en la entidad”
[30 October 2024]
Señor Hassan Nasrallah...legado e impacto
[29 October 2024]
La elección de Naim Qassem como secretario general de Hezbollah: confirmación del éxito del partido en la restauración de su estructura organizativa
[29 October 2024]
  Local
El Foro contra los delitos financieros se celebrará pasado mañana sábado en Sanaá
El Foro contra los delitos financieros se celebrará pasado mañana sábado en Sanaá
El Foro contra los delitos financieros se celebrará pasado mañana sábado en Sanaá
[26/octubre/2023]


Sanaá -26 de octubre de 2023 (Saba): Pasado mañana sábado se celebrará en Sanaá el Foro para la lucha contra los delitos financieros, organizado por el Instituto de Estudios Bancarios en cooperación con la Unidad de Recopilación de Información del Banco Central de Yemen.

El foro tiene como objetivo arrojar luz sobre los delitos financieros, sus tipos y métodos para combatirlos, y crear un espacio de presentación, discusión e intercambio de visiones e ideas entre los actores, además de movilizar esfuerzos para gestionar los riesgos de los delitos financieros y reducir sus efectos negativos.

El Director General del Instituto de Estudios Bancarios, Abdul Ghani Al-Samawi, explicó que al foro asiste un grupo de élite de especialistas en leyes contra el lavado de dinero y luchadores contra los delitos financieros en instituciones financieras y agencias gubernamentales responsables de la aplicación de la ley que están trabajando para llevar a los delincuentes financieros ante la justicia.

Dijo que en el foro se discutirán una serie de documentos de trabajo, incluidos conceptos generales de delitos financieros y formas de combatirlos, delitos organizados y sus repercusiones, la conexión entre el control de drogas y los delitos financieros, la corrupción y su relación con las instituciones financieras, los delitos cibernéticos en la era del progreso técnico, el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra los delitos financieros y el impacto de estos delitos en la economía.

El foro también presenta los riesgos de los delitos financieros y delitos conexos para el sistema financiero y la seguridad económica y la asociación con el sector privado para combatirlos y educar a la sociedad sobre sus riesgos, efectos negativos y repercusiones a nivel nacional e internacional para mejorar los esfuerzos para combatirlos. blanqueo de capitales y financiación del terrorismo e intercambio de información.

Señaló la importancia del foro para fortalecer la asociación, coordinar esfuerzos para combatir estos graves delitos, intercambiar experiencias, abrir canales de comunicación entre los interesados, iniciar un diálogo eficaz con el sector privado, crear una asociación real y formular recomendaciones. que incluyan medidas prácticas para mejorar los esfuerzos para combatir los delitos financieros

G.H.

resource : saba

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UPDATED ON :Sat, 02 Nov 2024 17:15:19 +0300