صنعاء - سبأ :
اختتمت بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم فساد، نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي خلال الفترة "19 – 31" مارس الجاري.
هدفت الدورة بتنفيذ مدربين من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال، إكساب 32 من موظفي هيئة مكافحة الفساد والملتحقين بالبرنامج التدريبي من التخصصات القانونية والمحاسبية والتحليل المالي وتقنية المعلومات في دائرتي الوقاية والمنع، والتحري والتحقيق التابعة للهيئة، معارف ومهارات في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتدابير مكافحتها.
واحتوت الدورة على التحليل الفني والمالي للعمليات المشبوهة، وإجراءات وتدابير الحجز على الأموال والأصول، والاعتمادات المستندية ومواجهة عمليات استغلال الاعتمادات المستندية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ومهارات الفحص والمراجعة والتحليل المالي في قضايا غسل الأموال.
وفي الاختتام أوضح رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن انعقاد الدورة يأتي في إطار تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م في مجال التدريب وبناء القدرات والتعليم المستمر وخطة الهيئة للعام 2022.
واعتبر الدورة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة والبنك المركزي اليمني عبر المعهد المصرفي ووحدة جمع المعلومات المالية .. مشيراً إلى ما تكتسبه الدورة من أهمية في مفرداتها المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وآليات الضبط والحجز على الأموال والفحص والتحليل المالي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم وكذا الملتحقين بالتدريب فيها، ومواكبة كافة المستجدات والتطورات والتجارب الدولية .. لافتاً إلى أن التقدّم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات وأساليب مكافحة الفساد يصاحبه تقدّم متسارع في جرائم الفساد وأساليبه الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل الالکترونیة الحديثة في العمليات المصرفية.
من جانبه أوضح عميد المعهد المصرفي عبدالغني السماوي، أن الدورة تأتي تجسيداً للشراكة مع المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية والنوعية للهيئة والحرص على انتقاء مواضيعها التدريبية والفريق التدريبي المتخصص.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون غنية وحافلة بسلسلة من البرامج التدريبية بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمعهد المصرفي.
بدورها أشارت مدير التدريب في الهيئة اسمهان الارياني، إلى أن عقد مثل هذه الدورات في الهيئة تكتسب بعداً في سد فجوات الاحتياج التدريبي للمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد بالنظر إلى جرائم غسل الأموال.
حضر الاختتام أمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، وعدد من المدربين والمختصين في المعهد.
