الصفحة الرئيسية
بحث :
محلي
عربي دولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 16 صفر 1447هـ الموافق 10 أغسطس 2025 الساعة 12:00:18 ص
92 رحلة تجارية بين الموانئ المحتلة وموانئ مصر وتركيا خلال أغسطس الجاري 92 رحلة تجارية بين الموانئ المحتلة وموانئ مصر وتركيا خلال أغسطس الجاري
أظهرت المواقع الملاحية لتتبع السفن عبر الأقمار الاصطناعية، عدد الرحلات التجارية بين الموانئ المحتلة من جهة والموانئ المصرية والتركية من جهة أخرى خلال الفترة من 1- 8 أغسطس الجاري والتي بلغت 92 رحلة.
 اكاديمي غزي..من الدرس الجامعي إلى طوابير منتظري الماء: لن ننكسر اكاديمي غزي..من الدرس الجامعي إلى طوابير منتظري الماء: لن ننكسر
لم يعد غانم العطار، ذلك الأكاديمي المبتسم، الذي استقبال التكريم على منصات الجامعات والمؤسسات، بل صار رجلاً يحمل قربتي مياه، ويشارك في طوابير النازحين بسبب حرب الإبادة والتجويع التي يمارسها العدو الإسرائيلي في غزة.
مؤشر بورصة مسقط يسجّل أفضل مستوى له في 29 شهرًا مؤشر بورصة مسقط يسجّل أفضل مستوى له في 29 شهرًا
سجّل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 29 شهرًا وسط إقبال قوي على الشراء من قِبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين العُمانيين.
صلاح يوجه انتقادا مبطنا لـ صلاح يوجه انتقادا مبطنا لـ"يويفا" بسبب استشهاد اللاعب الفلسطيني العبيد
وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، انتقادا مبطنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية السابق، والملقب بـ”بيليه فلسطين” والذي استشهد بنيران جيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة الأربعاء الماضي.
اخر الاخبار:
اخر الاخبار موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين
اخر الاخبار قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة سلواد وتعيق تنقل الفلسطينيين في قلقيلية
اخر الاخبار مظاهرات في مدن عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة والمطالبة بإدخال المساعدات
اخر الاخبار عودة ستة صيادين إلى الصليف بعد أربعة أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
فارسي
اسباني
الماني
فرنسي
انجليزي
روابط rss
  محلي
اختتام دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب
اختتام دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

اختتام دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

صنعاء - سبأ :

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تحديث تطوير وسائل مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار الدكتور الشامي خلال اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات اليوم، إلى ضرورة إدخال الأنظمة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء للذهب والمجوهرات وتسجيل البيانات والمعلومات لتسهيل عملية التتبع لأي عمليات مشبوهة تدخل في إطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام قانوني واجب التنفيذ على الجميع سواء من قبل قطاع الصاغة وتجار الذهب وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون .. مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون وستعمل على المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الواقع .

وأشار إلى أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات من المجالات التي يلجأ إليها المجرمون في كافة مراحل غسل الأموال مثل قطاع العقارات.. حاثا على ضرورة رفع الوعي بأهمية تطبيق إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة لوحدة جمع المعلومات في البنك المركزي .

وأبدى الدكتور الشامي، استعداد اللجنة للتعاون وتقديم التسهيلات لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يساعد على إنجاح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الاختتام بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ونائب عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي، أشار رئيس جمعية الصاغة وتجار الذهب يحيى مثنى إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا أهمية التدريب والتأهيل في هذا الجانب.

وكان المشاركون في الدورة من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تلقوا على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعة وماهية الجرائم وعقوباتها ومؤشرات الاشتباه ومسئوليات الصاغة وتجار الذهب في عمليات مكافحة هذه الجرائم انطلاقا من القانون ولائحته التنفيذية .

في الختام الذي حضره مدير عام معهد العلوم المالية والاقتصادية يحيى الحجاجي ومدير عام التدريب والدراسات بالمعهد محمد صعصعه تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .


  المزيد من (محلي)  

وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء


بدء دورة "طوفان الأقصى" لعدد من منتسبي القطاع التربوي في محافظة صنعاء


مسير طلابي بالحيمة الداخلية تضامنًا ً مع غزة


دورة تدريبية بوزارة النفط حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة


المساوى يدّشن أعمال التوسعة الجديدة لمركز الغسيل الكلوي بتعز


وقفة لقطاع التعليم الفني وجامعتي الرازي والمنار بحجة تضامنًا مع فلسطين


عودة ستة صيادين إلى الصليف بعد أربعة أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي


مسيرة طلابية بمديرية الجراحي بالحديدة تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم التجويع


تدشين توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في مديرية ملحان بالمحويت


الجوف.. وقفة بهيئة مستشفى الحزم تندد بجرائم الإبادة والتجويع في غزة


   كاريكاتير
غباء الأنظمة العربية
خدمات الوكالة الولاية  الوعد الصادق 3
  مكتبة الصوت
موجز سبأ 15-صفر-1447
[15 صفر 1447هـ الموافق 09 أغسطس 2025]
موجز سبأ 14-صفر-1447
[14 صفر 1447هـ الموافق 08 أغسطس 2025]
موجز سبأ 13-صفر-1447
[13 صفر 1447هـ الموافق 07 أغسطس 2025]
موجز سبأ 12-صفر-1447
[12 صفر 1447هـ الموافق 06 أغسطس 2025]
شعار المولد النبوي الشريفالموصلات
العدوان الأمريكي السعودي
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 9 أغسطس
[15 صفر 1447هـ الموافق 09 أغسطس 2025]
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 8 أغسطس
[14 صفر 1447هـ الموافق 08 أغسطس 2025]
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 7 أغسطس
[13 صفر 1447هـ الموافق 07 أغسطس 2025]
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 6 أغسطس
[12 صفر 1447هـ الموافق 06 أغسطس 2025]
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 5 أغسطس
[11 صفر 1447هـ الموافق 05 أغسطس 2025]
هئية الزكاةيمن نت