Sanaa, 26 Oct. 2023 (SABA)- Le Forum pour lutter contre la criminalité financière se tiendra après-demain, samedi, à Sanaa, organisé par l'Institut d'études bancaires en coopération avec l'Unité de collecte d'informations de la Banque centrale du Yémen.
Le forum vise à faire la lumière sur les crimes financiers, leurs types et les méthodes de lutte contre eux, et à créer un espace de présentation, de discussion et d'échange de visions et d'idées entre les acteurs, en plus de mobiliser les efforts pour gérer les risques de crimes financiers et réduire leurs effets négatifs.
Le directeur général de l'Institut d'études bancaires, Abdul Ghani Al-Samawi, a expliqué que le forum réunit un groupe d'élite de spécialistes de la loi anti-blanchiment d'argent et de combattants de la criminalité financière au sein des institutions financières et des agences gouvernementales chargées de l'application de la loi, qui travaillent à traduire en justice les criminels financiers.
Il a déclaré que le forum discuterait d'un certain nombre de documents de travail, notamment les concepts généraux de la criminalité financière et les moyens de la combattre, la criminalité organisée et ses répercussions, le lien entre le contrôle des drogues et la criminalité financière, la corruption et ses relations avec les institutions financières, la cybercriminalité dans l'ère du progrès technique, le rôle des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité financière et l'impact de cette criminalité sur l'économie.
Le forum présente également les risques de crimes financiers et de délits connexes pour le système financier et la sécurité économique et le partenariat avec le secteur privé pour les combattre et éduquer la société sur leurs risques, leurs effets négatifs et leurs répercussions aux niveaux national et international afin de renforcer les efforts de lutte contre les crimes du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et l’échange d’informations.
Il a souligné l'importance du forum pour renforcer le partenariat, coordonner les efforts de lutte contre ces crimes graves, échanger des expériences, ouvrir des canaux de communication entre les personnes concernées, entamer un dialogue efficace avec le secteur privé, créer un véritable partenariat et formuler des recommandations qui incluent des mesures pratiques pour renforcer les efforts de lutte contre la criminalité financière.
Al-sawadi
resource : SABA