SANAA, 18 Juillet (Saba) - Samedi, le parquet des Fonds publics et de lutte contre la corruption de la capitale Sanaa a renvoyé l'affaire du ‘groupe Sultana Palaceط ( palais de la Sultane) pour les tissus et l'argent devant le Tribunal des fonds publics et de lutte contre la corruption dans la capitale Sanaa, avec 82 accusés de fraude et du blanchiment d'argent, dirigé par la soi-disant Belqis Ali Ghaleb Al-Haddad.
Une source judiciaire du parquet public a déclaré à l'agence de presse yéménite (Saba) que le renvoi de cette affaire était basé sur les instructions du procureur général d'agir rapidement dans l'affaire d'une manière qui assure le règlement de celle-ci et le rétablissement des droits des victimes de fraude.
Elle a indiqué que l'affaire a achevé toutes les procédures qui s'y rapportent, puisque le ministère public présentera les "26 incarcérés, 53 libérés sous caution et lieu de résidence, et trois fugitifs de justice" devant le Tribunal des fonds publics et anti-corruption de première instance pour les juger avec les charges qui leur sont assignées.
La source a indiqué que le parquet exigera la condamnation des accusés à la peine prévue par la loi, en tenant compte du jugement des fugitifs de la justice, et la confiscation des saisies d'argent, de meubles et de biens immobiliers au profit des citoyens concernés.
Elle a souligné que le parquet a inculpé les accusés dans l'affaire d'accusations d'obtention d'avantages matériels pour eux-mêmes et pour d'autres avec fraude, fraude, fausses apparences et prescriptions commerciales incorrectes, car ils ont trompé leurs victimes, qui étaient plus de 100 000, qu'elles étaient engagées dans des activités commerciales et commerciales qui génèrent des bénéfices trimestriels et annuels sous le nom de contrats spéculatifs et de vente, en plus de Partage avec ce qu'ils ont appelé le ‘Groupe Sultana Palace’ pour les tissus et l'argent, pendant la période janvier 2016 jusqu'au 15 juillet 2020.
La source a déclaré que les prévenus ont collecté au cours de cette période des sommes d'argent estimées à environ 66 314405000 riyals, sans avoir de personne morale ayant obtenu une licence des autorités officielles compétentes, et distribué 44869493000 riyals à eux-mêmes et à d'autres au nom de bénéfices trimestriels et annuels de L'argent des nouvelles victimes, dont le montant de 11284000000 de riyals, a été remis à ceux qui ont été nommés à tort actionnaires bénéficiaires.
Elle a déclaré que les accusés ont obtenu pour eux-mêmes et pour d'autres un avantage matériel de 21444000000 de riyals de l'argent des victimes injustement, et qu'ils ont également commis le crime de blanchiment d'argent et le produit du crime initial de fraude, en transférant et en transféré ces fonds du riyal yéménite au riyal ‘saoudien’ et au dollar et a continué à vendre, acheter et échanger des devises Avec des outils cachés et non déclarés, avec l'aide de sociétés de change affiliées à certains des accusés, afin de dissimuler la vraie nature de ces fonds, ils en ont caché une partie chez eux et ont acquis pour eux-mêmes et au nom d'autres de leurs proches des biens immobiliers et mobiliers, y compris ce qui a été saisi et saisi par le parquet.
Selon la source, les accusés ont exercé les activités d'institutions financières représentées dans la conversion, l'échange et l'échange de devises et le commerce d'instruments du marché monétaire et du marché des capitaux, y compris l'achat et la vente de devises et de marchés de change sans avoir obtenu une autorisation préalable pour le faire.
Les procédures d'enquête, d'arrestation et d'enquête dans cette affaire, qui ont été menées par le Service de sécurité et de renseignement et le Parquet des fonds publics sous la supervision directe d'un avocat public, le Parquet des fonds publics, pendant près d'un an, ont réussi à récupérer un montant de 8 152 135 235 riyals yéménites en espèces et en valeur immobilière, selon elle.
La source a confirmé que le montant des sommes qui sont toujours manquantes et cachées et n'ont pas été saisies et récupérées, et une partie d'entre elles est soupçonnée de contrebande et de dissimulation de la plupart d'entre elles dans des actifs immobiliers et des activités commerciales par l'accusé et d'autres qui pourraient pas être révélé, avec un montant total de 24.576.970.130 riyals (vingt-quatre milliards cinq cent soixante-seize millions neuf cent soixante-dix mille cent trente riyals yéménites
La source a noté que le parquet avait chargé le Service de sécurité et de renseignement et l'Unité de collecte d'informations financières de le suivre et d'enquêter et d'informer le ministère public de le saisir et de le saisir de manière à garantir le recouvrement de l'argent des victimes auprès des citoyens.
La source a apprécié les efforts de l'équipe d'examen, d'examen, d'analyse financière, d'enquête, d'inférence et d'enquête menée par le Service de sécurité et de renseignement, l'Organisation centrale de contrôle et de l’Audit (OCCA), l'Unité de collecte d'informations financières de la Banque centrale du Yémen (BCY), les Enquêtes sur les fonds publics et la poursuite des fonds publics, qu'ils ont faite dans l'examen, l'examen, l'analyse financière, la saisie, l'enquête et ce qui a été saisi et récupéré de l'argent des victimes auprès des citoyens.
La source a appelé les citoyens à être prudents et à éviter de se laisser entraîner par de fausses apparences de prétendues sociétés vendant des actions et spéculant sur celles-ci qui ne sont pas légalement autorisées par les autorités compétentes du ministère de l'Industrie et du Conseil des ministres à préserver leur argent et leurs économies des fraudes résultant des délits de blanchiment d'argent et des atteintes à l'économie nationale et à la monnaie nationale.
D’autre, Le ministère de l'Industrie et du Commerce a ordonné hier le renvoi de la Société yéménite de raffinage du sucre au ministère public en raison de l'augmentation des prix du sucre sans aucune justification ni renvoi au ministère.
Le sous-ministre au secteur du commerce intérieur, Bassam Al-Ghourbani, a déclaré dans une déclaration à l'agence de presse yéménite (Saba) que le ministère avait pris cette mesure conformément aux lois en vigueur pour protéger le consommateur de toute tentative de certains faibles d'esprit. les gens d'exploiter la situation et d'essayer d'augmenter les prix.
Il a souligné que le ministère avait demandé à ses bureaux du secrétariat de la capitale et des gouvernorats d'appliquer la loi et ses règlements aux contrevenants et aux manipulateurs de prix et de marchandises, et d'intensifier les visites sur le terrain pour surveiller les marchés, assurer la stabilité de l'approvisionnement et contrôler les prix.
Il a renouvelé l'appel aux collectivités territoriales pour qu'elles jouent leur rôle de surveillance des marchés sur la base de la loi sur les collectivités locales et du rôle exécutif de tutelle et de contrôle, leurs compétences et pouvoirs pour assurer la protection du citoyen.
Il a accentué que le ministère ne tolérerait pas le droit de tous les manipulateurs et monopoleurs de prix, profitant des conditions que traverse le pays à la suite de l'agression par la coalition ‘US-saoudienne’ et du siège, soulignant que des mesures juridiques dissuasives seront prises contre les contrevenants… mettant en garde contre l'exploitation des conditions actuelles pour augmenter les prix des denrées alimentaires de base sans aucune justification.
A. A. Mohammed
