Nationale Komitee zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung organisiert ein Seminar für führende Aufseher im staatlichen und privaten Sektor

Das Treffen zielt darauf ab, die Koordination und Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Komitee zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und allen staatlichen Stellen und dem privaten Sektor, die sich mit der Bekämpfung von Geldwäsche und der Strafverfolgung befassen, zu verbessern.

Der Vorsitzende des Nationalen Ausschusses zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Yousef Ali Zabara, wies auf die Notwendigkeit hin, Gesetze der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung einzuhalten und die Zusammenarbeit zwischen dem Nationalkomitee, den zuständigen Behörden und dem Privatsektor zu verstärken. Er wies darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu den großen Verbrechen gehören, die auf der internationalen Bühne stark in erscheint und sich direkt und indirekt auf die Finanz- und Bankensysteme sowie auf die Sicherheit und den Schutz von Bürgern und Gesellschaften ausgewirken.

Er betonte auch die Notwendigkeit, die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Eine Schulung, Qualifizierung und Aktivierung von Kontroll- und Inspektion für Finanz- und Non-Finanzinstitute ist auch notwendig.

Zabara erklärte, dass das Nationale Komitee mit den zuständigen Behörden zusammenarbeite, um die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu aktivieren und das Kontrollsystem zu entwickeln. Er wies darauf hin, dass Jemen über wichtige Komponenten im Bereich der Geldwäsche- und Bekämpfung von Terrorfinanzierung verfügt.

Er forderte die Kontroll- und Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die zuständigen Behörden auf, Statistiken zu Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierung, Aufsicht sowie zu bearbeiten und eine Datenbank zu erstellen .

Beim Treffen wurden zwei Arbeitspapiere vom Leiter des Finanzistatistikamts, dem Mitglied des Nationalkomitees, Wadih Al-Sada, und dem Berater des Justizministers, dem Mitglied des Nationalkomitees, Richter Rashid Al-Munifi präsentiert.

Die beiden Arbeitspapiere behandelten die von der Republik Jemen unternommenen Anstrengungen und das in allen zuständigen Behörden erzielte Leistungsniveau. Sie stellten die allgemeinen Schwierigkeiten dar, mit denen die Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf staatlicher Ebene konfrontiert ist.

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